TEXTO DE JORGE RUNGO
JORGE.RUNGO@SNOTICIAS.CO.MZ
O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) declarou ontem, no seu relatório, que está satisfeito com os progressos que o país alcançou no que tange à conformidade e, a partir de agora, de três em três meses, quer ver resultados palpáveis de todas as acções que o Estado vai tomar na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Se houver resultados, o país sai daquela lista.
No relatório recebido ontem, o GAFI enaltece o progresso do país, o comprometimento do Governo na implementação das medidas e diz que agora o país passa a ser avaliado a partir da “efectividade”, o que quer dizer que a “conformidade” está comprida.
O primeiro requisito para se sair da “lista cinzenta” é a “conformidade” e, nesse requisito, a metodologia do GAFI diz que os países que estão sob observação rigorosa do GAFI têm de ter 20 ou mais recomendações em “comprido” ou “largamente comprido”. Leia mais…
