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Ana Sheila Marrengula, representante do Ministério Público, diz estar provado que o réu Zulficar Ahmad ganhou dois mil dólares por ter permitido o uso da sua conta bancária pelo seu amigo Marcos Calafiori, para movimentar 100 mil dólares de proveniência ilícita.
Disse o Ministério Público que ao ocultar a origem ilícita do dinheiro cometeu o crime de branqueamento de capitais.
